Son dönemde geniş çaplı bir soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar, Ahbap Derneği’ne yönelik büyük çaplı bir suç örgütü iddiasını gündeme getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda sürdürülen soruşturma çerçevesinde, derneğe bağlı toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına yasa dışı yollarla aktarıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda gerçekleştirilen beşinci dalga operasyon sonucunda, aralarında çeşitli maddi suçlara karıştığı iddia edilen 20 kişi tutuklanarak yargı önüne çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen titiz çalışmalarda 49 zanlının emniyet işlemlerini tamamladı. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta yapılan ifadelerin ardından 20 zanlı tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılırken, 8 kişi “ev hapsi” kararı aldı, 21 kişiye ise “imza atma” ve “yurt dışı çıkış yasağı” gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı. İlgili hakimlik, talepler doğrultusunda 20 zanlının tutuklanmasına karar verdi ve böylece soruşturmanın genişlemesine dikkat çekildi.
Soruşturmanın temelinde, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremler sonrası toplanan bağışların akıbetiyle ilgili kapsamlı incelemeler yatıyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalarda, derneğe gelen 4,3 milyar liralık bağışın büyük bölümünün çeşitli yöntemlerle kullanıldığı ve yaklaşık 950 milyon liranın nakit olarak çekildiği bilgisi paylaşıldı. Bu fonların önemli bir kısmı konut ve eğitim projelerine aktarılırken, bazı işlemlerin tek seferde 500 milyon liraya ulaştığı bildirildi. Ayrıca, bağışların taşıma ve mal alımlarında kullanılmasıyla ilgili detaylar da raporlarda yer aldı. Bu hacimli araştırmalar, gerek devlet denetimleri gerekse bilirkişi raporlarıyla derinlemesine incelendi ve ortaya çıkan bulgular, suç örgütünün finansal faaliyetlerine ışık tutuyor. Ayrıca, yardımların taşınması ve dağıtımında usulsüzlükler yapıldığı ve şahsi menfaat sağlandığı iddiaları da soruşturmayı derinleştirdi. Sonuç olarak, yürütülen detaylı çalışmalar neticesinde, toplam 53 şüpheliyi kapsayan operasyonlar gerçekleştirildi ve ilk aşamada 45 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında ise 4 yeni zanlının yakalanmasıyla soruşturma genişletildi ve suç örgütünün faaliyetlerine dair önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.
