Ahbap Derneği’ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü isim Oğuzhan Uğur hakkında detaylı bilirkişi raporu hazırlandı. Bu rapora göre, Uğur’un ilişkili işlemlerinin özellikle 2023 yılından itibaren önemli ölçüde artış gösterdiği ve bu durumun dikkat çektiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarılması ve bu işlemlerin finansal yapıya etkileri detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, Uğur’un kardeşi Tuğrul Uğur ve ailesinin iş ilişkili olduğu şirketler ile dernek arasındaki mali bağlantılar üzerinde de yoğunlaşılıyor.
Rapor, 2017-2026 yılları arasındaki banka, varlık ve hesap hareketlerinin kapsamlı bir analizini içeriyor. Bu inceleme, Uğur ve ailesinin çeşitli şirketleriyle dernek hesapları arasındaki finansal akışları ortaya koyuyor. Özellikle, Yeliz Kaya isimli hesap ve bu hesapla ilişkili kişiler üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve bağlantılar detaylandırıldı. Bu sürecin, belirli iki dolaylı mali bağlantı ağı üzerinden gerçekleştiği ve bu yapıların doğrudan para transferi olmaksızın, önemli mali ilişkiler oluşturduğu raporla ortaya kondu.
İki ana mali bağlantı hattı tespit edildi. Birinci hat, Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur ile çeşitli kişiler arasında toplamda milyonlarca lirayı bulan doğrudan ve dolaylı para transferlerini içeriyor. Bu kişiler arasında Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş gibi isimler bulunuyor. İşlemlerin yüksek tutarlarla gerçekleşmesi ve aileye yakın şirketlerle bağlantılar, bu kişilerin Uğur ailesiyle finansal ilişkilerini güçlendiriyor. Ayrıca, yaklaşık 964 bin ile 6,6 milyon liralık işlem hacimleriyle bu kişilerin paylaştığı ortak finansal çevreler dikkat çekiyor.
İkinci bağlantı hattı ise Yeliz Kaya’nın dahil olduğu yapı üzerinden kuruldu. Gaye Akıl ve Aytaç Köse gibi isimler aracılığıyla gerçekleşen işlemler, Tuğrul Uğur’un finansal çevresinde ikinci bir mali ilişki ağını ortaya çıkarıyor. Bu yapı, Yeliz Kaya’ya bağlı dolaylı mali ilişkilerin varlığını ve olayların çok katmanlı, karmaşık bir finansal yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Rapor, bu mali ağların fon aktarımını doğrudan kanıtlamaktan ziyade, ortak kişiler ve işlemler üzerinden oluşan ve tekrar eden ilişkilerin, yasa dışı finansal hareketler ve yasa dışı bahisle de bağlantılı olabilecek mali yapıların varlığını işaret ettiğini belirtiyor.
Özellikle 2023 sonrası dönemde finansal hareketlerin artış trendi, olayların daha karmaşık ve sıra dışı hale geldiğine işaret ediyor. Tuğrul Uğur’un yüksek tutarlı elektronik para ve ödeme işlemleri, Kıbrıs bağlantılı şirketler ve yasa dışı bahis faaliyetlerindeki olası ilişkiler de raporda detaylandırılıyor. Bu verilere göre, aile ve şirket hesaplarının birbirleriyle yoğun ve karmaşık bir mali yapıya sahip olduğu, fonların şahıslar ve şirketler arasında dolaştırıldığını gösteriyor. Ayrıca, lüks araç ve villa alımlarının kaynağına ilişkin bilgiler de netleşmediğinden, finansmanın gerçek kaynağının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Uzmanlar, mevcut verilerin, detaylı mali incelemelerin devam etmesini ve finansal yapının şeffaf hale getirilmesini zorunlu kılacak kuvvetli emareler içerdiğini vurguluyor.
